Blog Det samme gælder, hvis instituttet overdrager ejendomsretten til varerne. Hvidvasklovens kapitel 3 om “kundekendskabsprocedurer” definerer en række krav, som virksomheder skal overholde og kende til vedrørende deres kunder. Emnet AML er stort og komplekst, hvilket blandt andet kan ses i større danske banker, der ofte har store juridiske afdelinger, der udelukkende fokuserer på AML-arbejde.…

Read More